{"id":34025,"date":"2025-10-29T15:48:46","date_gmt":"2025-10-29T14:48:46","guid":{"rendered":"https:\/\/suport.fundesplai.org\/?p=34025"},"modified":"2025-11-05T15:49:18","modified_gmt":"2025-11-05T14:49:18","slug":"evita-que-el-banco-bloquee-la-cuenta-de-tu-entidad-que-saber-y-como-actuar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/blog-es\/economico\/evita-que-el-banco-bloquee-la-cuenta-de-tu-entidad-que-saber-y-como-actuar\/","title":{"rendered":"Evita que el banco bloquee la cuenta de tu entidad: qu\u00e9 saber y c\u00f3mo actuar"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; _builder_version=\u00bb4.16&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.16&#8243; background_size=\u00bbinitial\u00bb background_position=\u00bbtop_left\u00bb background_repeat=\u00bbrepeat\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.16&#8243; custom_padding=\u00bb|||\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb custom_padding__hover=\u00bb|||\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p data-start=\"380\" data-end=\"564\">Las entidades deben revisar sus sistemas de facturaci\u00f3n para cumplir con la nueva normativa. En este art\u00edculo te explicamos c\u00f3mo adaptarte al sistema Veri*Factu y qu\u00e9 pasos seguir. En caso de dudas puedes contactar con nuestro <a href=\"https:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/servicios\/economico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">servicio econ\u00f3mico<\/a>.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_button button_url=\u00bbhttps:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/servicios\/economico\/\u00bb url_new_window=\u00bbon\u00bb button_text=\u00bbContacta con el servicio econ\u00f3mico\u00bb button_alignment=\u00bbcenter\u00bb _builder_version=\u00bb4.24.3&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_margin=\u00bb30px||||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_button][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; background_size=\u00bbinitial\u00bb background_position=\u00bbtop_left\u00bb background_repeat=\u00bbrepeat\u00bb custom_margin=\u00bb30px||||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p data-start=\"451\" data-end=\"821\">En los \u00faltimos meses, muchas entidades sin \u00e1nimo de lucro han recibido comunicaciones de sus bancos pidi\u00e9ndoles documentaci\u00f3n actualizada sobre su actividad y representantes legales. En algunos casos, el aviso incluye la posibilidad de bloquear la cuenta si no se aportan los documentos a tiempo.<br \/>Esta situaci\u00f3n ha generado preocupaci\u00f3n dentro del tercer sector, pero responde a obligaciones legales en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo. Conocer por qu\u00e9 ocurre y c\u00f3mo actuar puede ayudar a las entidades a evitar incidencias y garantizar el funcionamiento econ\u00f3mico con normalidad.  <\/p>\n<h3 data-start=\"828\" data-end=\"877\">\u00bfPor qu\u00e9 el banco puede bloquear una cuenta?<\/h3>\n<p data-start=\"879\" data-end=\"1144\">Los bancos est\u00e1n sometidos a la <strong data-start=\"909\" data-end=\"997\">Ley 10\/2010 de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong> y al <strong data-start=\"1003\" data-end=\"1028\">Real Decreto 304\/2014<\/strong>, que obliga a conocer y verificar la identidad y actividad de todas las personas o entidades titulares de cuentas.<\/p>\n<p data-start=\"1146\" data-end=\"1428\">Para cumplir con esta normativa, las entidades financieras pueden solicitar informaci\u00f3n o documentaci\u00f3n actualizada incluso si ya se hab\u00eda entregado anteriormente. Si no se presenta dentro del plazo indicado, <strong data-start=\"1354\" data-end=\"1402\">el banco puede bloquear temporalmente la cuenta<\/strong>, siempre previo aviso. <\/p>\n<p data-start=\"1430\" data-end=\"1594\">El <strong data-start=\"1433\" data-end=\"1451\">Banco de Espa\u00f1a<\/strong> recuerda que este bloqueo solo puede realizarse <strong data-start=\"1497\" data-end=\"1524\">por causas justificadas<\/strong> y con el objetivo de prevenir operaciones irregulares o posibles fraudes.<\/p>\n<h3 data-start=\"1601\" data-end=\"1666\">Qu\u00e9 documentaci\u00f3n pueden pedir las entidades financieras<\/h3>\n<p data-start=\"1668\" data-end=\"1753\">Los documentos solicitados pueden variar seg\u00fan el banco, pero habitualmente incluyen:<\/p>\n<ul data-start=\"1754\" data-end=\"2303\">\n<li data-start=\"1754\" data-end=\"1816\">\n<p data-start=\"1756\" data-end=\"1816\"><strong data-start=\"1756\" data-end=\"1785\">Escritura de constituci\u00f3n<\/strong> y <strong data-start=\"1788\" data-end=\"1813\">estatutos actualizados<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1817\" data-end=\"1916\">\n<p data-start=\"1819\" data-end=\"1916\"><strong data-start=\"1819\" data-end=\"1846\">Certificado de inscripci\u00f3n<\/strong> en el registro correspondiente (asociaciones, fundaciones o cooperativas).<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1917\" data-end=\"1978\">\n<p data-start=\"1919\" data-end=\"1978\"><strong data-start=\"1919\" data-end=\"1954\">Acta o certificado de nombramiento<\/strong> de los cargos actuales.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1979\" data-end=\"2052\">\n<p data-start=\"1981\" data-end=\"2052\"><strong data-start=\"1981\" data-end=\"2006\">Documentos de identidad<\/strong> de personas con poderes o representaci\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2053\" data-end=\"2140\">\n<p data-start=\"2055\" data-end=\"2140\"><strong data-start=\"2055\" data-end=\"2089\">Certificado de titularidad real<\/strong>, que identifica quien ejerce el control efectivo.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2141\" data-end=\"2218\">\n<p data-start=\"2143\" data-end=\"2218\"><strong data-start=\"2143\" data-end=\"2187\">Declaraci\u00f3n censal o certificado tributario<\/strong> relativo a la actividad (IAE).<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2219\" data-end=\"2303\">\n<p data-start=\"2221\" data-end=\"2303\">En algunos casos, <strong data-start=\"2238\" data-end=\"2256\">modelos fiscales<\/strong> vinculados al IVA o al Impuesto de Sociedades.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"2305\" data-end=\"2476\">Este proceso tiene como finalidad <strong data-start=\"2338\" data-end=\"2367\">garantizar la transparencia<\/strong> y comprobar que los movimientos de la cuenta son coherentes con la actividad y objetivos sociales de la entidad.<\/p>\n<h3 data-start=\"2483\" data-end=\"2533\">\u00bfQu\u00e9 ocurre si no se aporta la documentaci\u00f3n?<\/h3>\n<p data-start=\"2535\" data-end=\"2714\">Si la informaci\u00f3n requerida no se entrega dentro del plazo establecido, <strong data-start=\"2603\" data-end=\"2675\">el banco puede restringir operaciones o bloquear temporalmente la cuenta<\/strong> hasta que la situaci\u00f3n se regularice.<\/p>\n<p data-start=\"2716\" data-end=\"2959\">Seg\u00fan el <strong data-start=\"2726\" data-end=\"2797\">Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de Espa\u00f1a<\/strong>, esta medida <strong data-start=\"2814\" data-end=\"2859\">no vulnera las buenas pr\u00e1cticas bancarias<\/strong> , ya que se enmarca dentro del deber legal de control y supervisi\u00f3n que tienen las entidades financieras.<\/p>\n<p data-start=\"2961\" data-end=\"3112\">Sin embargo, es recomendable <strong data-start=\"2988\" data-end=\"3036\">mantener un contacto directo con la sucursal<\/strong> para evitar que el bloqueo afecte a pagos, recibos o ingresos esenciales.<\/p>\n<h3 data-start=\"3119\" data-end=\"3183\">C\u00f3mo pueden prepararse las entidades para evitar problemas<\/h3>\n<p data-start=\"3185\" data-end=\"3297\">Adoptar una gesti\u00f3n documental ordenada y proactiva puede evitar incidencias.<br data-start=\"3259\" data-end=\"3262\">Algunas recomendaciones pr\u00e1cticas:<\/p>\n<ul data-start=\"3298\" data-end=\"3771\">\n<li data-start=\"3298\" data-end=\"3389\">\n<p data-start=\"3300\" data-end=\"3389\"><strong data-start=\"3300\" data-end=\"3348\">Revisar peri\u00f3dicamente la documentaci\u00f3n b\u00e1sica<\/strong> (estatutos, inscripciones, nombramientos).<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3390\" data-end=\"3483\">\n<p data-start=\"3392\" data-end=\"3483\"><strong data-start=\"3392\" data-end=\"3427\">Digitalizar todos los documentos<\/strong> para poder enviarlos r\u00e1pidamente si el banco lo pide.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3484\" data-end=\"3578\">\n<p data-start=\"3486\" data-end=\"3578\"><strong data-start=\"3486\" data-end=\"3522\">Designar a una persona de contacto<\/strong> responsable de la comunicaci\u00f3n con la entidad bancaria.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3579\" data-end=\"3686\">\n<p data-start=\"3581\" data-end=\"3686\"><strong data-start=\"3581\" data-end=\"3607\">Responder con agilidad<\/strong> a cualquier requerimiento y pedir por escrito el listado exacto de documentos.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3687\" data-end=\"3771\">\n<p data-start=\"3689\" data-end=\"3771\"><strong data-start=\"3689\" data-end=\"3738\">Guardar los comprobantes de env\u00edo o entrega<\/strong> para poder acreditar su gesti\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"3773\" data-end=\"3927\">Estas buenas pr\u00e1cticas no solo evitan bloqueos, sino que tambi\u00e9n <strong data-start=\"3841\" data-end=\"3886\">refuerzan la transparencia y buen gobierno<\/strong> de las organizaciones del tercer sector.<\/p>\n<p data-start=\"4615\" data-end=\"4966\"><span data-teams=\"true\">Fuente: redactado por el equipo de Suport Tercer Sector en <a href=\"https:\/\/xarxanet.org\/economic\/recursos\/evita-que-el-banc-pugui-bloquejar-el-compte-de-la-teva-entitat-que-cal-saber-i-com-actuar\">Xarxanet.<\/a><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=\u00bb4.24.3&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_margin=\u00bb20px||||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<h3>Altres continguts relacionats:<\/h3>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none\">\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/blog-es\/actualidad\/quins-models-fiscals-cal-presentar-aquest-octubre-de-2025\/\">Quins models cal presentar aquest octubre de 2025?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/blog-es\/actualidad\/que-es-el-domicilio-social-de-una-entidad\/\">Qu\u00e8 \u00e9s el domicili social d\u2019una entitat?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/blog-es\/actualidad\/como-pedir-el-nif-de-la-entidad-por-primera-vez\/\">Com demanar el NIF de l\u2019entitat per primer cop<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/blog-es\/actualidad\/suport-tercer-sector-te-ayuda-a-presentar-el-modelo-347\/\">Suport Tercer Sector t\u2019ajuda a presentar el Model 347<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Ministerio de Hacienda introduce cambios en los modelos fiscales 190, 270, 347 y 233 que afectar\u00e1n a las declaraciones del ejercicio 2025. Descubre qu\u00e9 cambia y c\u00f3mo afecta a las entidades. <\/p>\n","protected":false},"author":416,"featured_media":34030,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,341,285],"tags":[673,327,286,570],"class_list":["post-34025","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-blog-es","category-economico","tag-agencia-tributaria-es","tag-asesoramiento","tag-economico","tag-suport-tercer-sector-es"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Evita que el banco bloquee la cuenta de tu entidad: qu\u00e9 saber y c\u00f3mo actuar - Suport Tercer Sector - Fundesplai<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Descubre por qu\u00e9 los bancos pueden bloquear cuentas de entidades, qu\u00e9 documentaci\u00f3n se debe aportar y c\u00f3mo evitar incidencias con una buena gesti\u00f3n.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/suport.fundesplai.org\/es\/blog-es\/economico\/evita-que-el-banco-bloquee-la-cuenta-de-tu-entidad-que-saber-y-como-actuar\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Evita que el banco bloquee la cuenta de tu entidad: qu\u00e9 saber y c\u00f3mo actuar - 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